银走经理竟偷窥暗号,转走客户1000众万,投资赚取差额利息……

每经编辑 毕陆名

近年来,银走诈骗早已不是什么稀奇事儿,但银走员工偷望客户账户暗号,私自将客户银走卡内资金转入本身银走卡中的操作才叫劲爆消息。

日前,中国裁判文书网吐露的一则刑事判决书表现,中信银走沈阳分走南站支走交易经理,行使做事便利做事期间,将购买理财产品的数名客户资金不入账,偷望客户暗号,将客户已购买成功的理财产品撤单,并将客户银走卡内的资金转入本人的银走卡中,用于投资赚取差额利息。案发后,2019年4月9日,到公安组织主动投案。终极,该客户经理犯吸取客户资金不入账罪,判处有期徒刑四年,并责罚金人民币十万元。

5名被害人被坑1000众万

金鑫,男,1980年7月6日出生于辽宁省本溪市五分快3预测,汉族五分快3预测,大学文化五分快3预测,系中信银走沈阳分走南站支走交易经理,户籍所在地辽宁省沈阳市铁西区。因涉嫌吸取客户资金不入账罪于2019年4月10日被沈阳市公安局和等分局刑事拘留,同年5月16日经沈阳市和平区人民检察院照准逮捕,次日由沈阳市公安局和等分局实走逮捕。

据刑事判决书表现,经法院审理查明,2015年3月至2018年11月,被告人金鑫在中信银走沈阳分走南站支走做事期间,将购买中信银走理财产品的客户王某、姜某、魏某、贾某2、许某资金不入账,行使客户输入暗号之机偷望客户暗号,将客户已购买成功的理财产品撤单,并将客户银走卡内的资金转入被告人金鑫本人的银走卡中,用于投资辽宁国鼎资产管理有限公司子公司,从中赚取差额利息3036313.70元。

据晓畅,涉及被害人王某的资金375万元、贾某1的资金100万元、姜某的资金500万元、魏某的资金50万元、许某的资金50万元,共计1075万元人民币。

投资赚取差额利息303.63万元

这笔巨额资金并未被金鑫用于挥霍享笑,而是用于“理财”。

据刑事判决书表现,金鑫吸取上述被害人的共计1075万元人民币中,将1000万元用于投资辽宁国鼎资产管理有限公司子公司,剩佘75万元在金鑫的中信银走卡中。2019年3月,因辽宁国鼎资产管理有限公司资金链断裂,被告人金鑫未璧还客户资金共计1075万元,从中赚取差额利息3036313.70元。

不过,出来混迟早是要还的!2019年4月9日,被告人金鑫到公安组织主动投案。

沈阳市和平区人民法院认为,被告人金鑫身为银走做事人员,吸取客户资金不入账,数额庞大,造成庞大亏损,其走为已组成吸取客户资金不入账罪。公诉组织控告成立。被告人金鑫主动投案后能够如实供述作凶原形,具有自首情节,暂时觉认罪认罚,可依法对其从轻责罚。对公诉组织的量刑提出及辩护人的辩护偏见予以采纳。

按照《中华人民共和国刑法》》第一百八十七条一款、第六十七条一款、第六十一条、第六十四条、第五十三条之规定,判决如下:

一、被告人金鑫犯吸取客户资金不入账罪,判处有期徒刑四年,并责罚金人民币十万元,依法上缴国库。

(刑期自判决确定之日首计算,判决实走以前先走羁押的,羁押一日,折抵刑期一日,即自2019年4月9日首至2023年4月8日止,罚金于判决奏效后三个月内一次性向本院缴纳)

二、责令被告人金鑫向被害人王某退赔人民币375万元,向被害人贾某1退赔人民币100万元,向被害人姜某退赔人民币500万元,向被害人魏某退赔人民币50万元,向被害人许某退赔人民币50万元,共计1075万元人民币,公安组织已查封的金鑫名下位于沈阳市铁西区变现后按比例退赔被害人,不能片面,责令被告人金鑫不息退赔。

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posted @ 20-07-25 07:21 admin  阅读:

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